Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, ως πρώτη ποινή, αντιμετωπίζουν οι φορολογούμενοι, που χρωστούν στο Δημόσιο πάνω από 10.000 ευρώ και από φοροδιαφυγή στέρησαν από το Δημόσιο έσοδα πάνω από 40.000 ευρώ.\r\n\r\nΉδη από το υπουργείο Οικονομικών έφυγε εγκύκλιος προς όλες τις Εφορίες και τα ελεγκτικά κέντρα, με την οποία ορίζεται ρητώς το πότε οι φορολογούμενοι θα θα πιάνονται στην δαγκάνα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.\r\n\r\nΟι προϋποθέσεις για να κατηγορηθεί με ξέπλυμα ένας φορολογούμενος είναι:\r\n\r\n- Πρώτον να χρωστάει στο Δημόσιο πάνω από 10.000 ευρώ\r\n\r\n- Δεύτερον να έχει διαπράξει φοροδιαφυγή που να έχει στερήσει από το Δημόσιο έσοδα πάνω από 40.000 ευρώ\r\n\r\nΣτις περιπτώσεις αυτές οι Εφορίες θα στέλνουν μία απλή αναφορά στην Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.\r\nΜε την αναφορά αυτή η Αρχή αυτοδίκαια θα κάνει έρευνα πόθεν έσχες στον φορολογούμενο ενώ θα ανοίγει και τον τραπεζικό του λογαριασμό.\r\n\r\nΠηγή: newsit.gr