Λίστα Λαγκάρντ: Όλα τα ονόματα και τα ποσά!

Η Λίστα Λαγκάρντ έφτασε χθες στην Προανακριτική της Βουλής και περιλαμβάνει όλα τα ονόματα και το χρηματικό ποσό που βρέθηκε στους λογαριασμούς τους. Την λίστα έστειλε το ΣΔΟΕ για να σχηματιστεί εικόνα για για προφίλ των καταθετών.\r\nΚλείστε ραντεβού με τον ιατρό σας anytime!\r\n\r\nΓια να διευκολύνουν το έργο της Προανακριτικής στην λίστα υπάρχουν μόνο ονόματα και ποσά.\r\n\r\nΤη λίστα Λαγκάρντ με τα ποσά (σε δολάρια) των Ελλήνων καταθετών στην Ελβετική τράπεζα HSBC έστειλε σήμερα στην Προανακριτική Επιτροπή το ΣΔΟΕ. Τα ποσά που αναγράφονται δίπλα σε κάθε καταθέτη έχουν διασταυρωθεί με τα στοιχεία που απέστειλε στο Σώμα η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.\r\n\r\nΑναφέρονται στην περίοδο από τον Νοέμβριο του 2005 έως τον Φεβρουάριο του 2007 και όπως προκύπτει, πάνω από τους μισούς Έλληνες καταθέτες – σε σύνολο 2062 καταθετών – την επίμαχη περίοδο έχουν μηδενική κατάθεση.\r\n\r\nΜεταξύ αυτών το όνομα «PANTELI MARIA» με ποσό 562.896.546 δολάρια. Η κα Παντελή έχει ήδη δηλώσει στην Προανακριτική ότι δεν της ανήκει αλλά η ίδια ήταν διαχειρίστρια.\r\n\r\nΟ συγκεκριμένος λογαριασμός ανήκει στο hedge fund του κ. Σάμπυ Μιώνη.\r\n\r\nΑκολουθεί το όνομα «Levis Solomon» με ποσό 557.938.829 δολάρια και το «Sapountzi (Sapountsis) Pinelopi (Penelope) με 108.586.482 δολάρια ενώ η πρώτη τετράδα κλείνει με τον «Mionis Sampy (Sabby) (Saby) με 80.619.625 δολάρια.\r\n\r\nΤα πρώτα 79 ονόματα έχουν δίπλα τους ποσά άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων.\r\n\r\n451 ονόματα έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Τα φυσικά πρόσωπα που εμφανίζουν ποσά είναι 918.\r\n\r\nΣημειώνεται οτι τα πρόσωπα αυτά ελέγχονται από το ΣΔΟΕ προκειμένου να διασταυρωθεί εάν αυτά τα χρήματα έχουν φορολογηθεί καθώς σε πολλές περεπτώσεις πρόκειται για επιχειρηματίες και τα ποσά στους λογαριασμούς μπορεί να είναι νόμιμα και προϊόντα επιχειρηματικής δράσης.\r\n

\r\n

\r\n \r\n

\r\n \r\n

\r\n \r\n

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts