Στην τσιμπίδα του ΣΔΟΕ ο Παύλος Χαϊκάλης, ομάδες της Θεσσαλονίκης, διευθύντρια νοσοκομείου και πολλοί άλλοι

Τρανταχτά ονόματα περιέχει η λίστα του ΣΔΟΕ που εστάλει στην εισαγγελία για φοροδιαφυγή. Πολλοί φαίνεται ότι έπασχαν από αμνησία, αφού ξέχασαν να δηλώσουν τεράστια ποσά.\r\n\r\nΜεταξύ αυτών, σύμφωνα με πληροφορίες, ο βουλευτής των ΑΝΕΛ και ηθοποιός Παύλος Χαϊκάλης ο οποίος κατηγορείται ότι δεν έκοψε δυο αποδείξεις ύψους 55.000 ευρώ το 2007.\r\n\r\nΕπίσης, δυο ποδοσφαιρικά σωματεία κατηγορούνται για έκδοση εικονικών τιμολογίων σε διάφορες επιχειρήσεις και καταλογίσθηκαν πρόστιμα ύψους 5.376.000€. Υπήρξε ήδη παραδοχή για εικονικότητα 1.870.000€ και καταβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.\r\n\r\nΔιευθύντρια δημόσιου νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης έγινε πάμπλουτη αλλά χωρίς να μπορεί να το δικαιολογήσει. Αύξησε την περιουσία της κατά περιπου 632.000 ευρώ. Εντυπωσιακό και το ποσοστό φοροδιαφυγής από 52 αγρότες που φτάνει τα 54 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι γιατροί πάντα βρίσκονται στις πρώτες θέσεις αλλά και οι εργολάβοι.\r\n\r\nΟΛΗ Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ \r\n\r\nΣτην Αττική:\r\n\r\n· Δέκα επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 10.865.000€.\r\n\r\n· Εννέα επιχειρήσεις εξέδωσαν πλαστά και εικονικά στοιχεία ύψους 6.470.000€.\r\n\r\n· Επιχείρηση με αντικείμενο αγοραπωλησία χρυσών λιρών, δεν εξέδωσε για το 2013 φορολογικά στοιχεία ύψους 9.528.000€ και δεν καταχώρησε για το 2011 και το 2012 φορολογικά στοιχεία αγορών 11.489.000€.\r\n\r\n· Ιατρός χειρουργός οφθαλμίατρος δεν εξέδωσε αποδείξεις προς ασθενείς ύψους 1.561.000€.\r\n\r\n· Δημοτική Επιχείρηση Δήμου της Αττικής δεν εξέδωσε σε 932 πελάτες φορολογικά στοιχεία ύψους 54.794€.\r\n\r\n· Κατάστημα ενδυμάτων στον Ταύρο με ενδύματα προελεύσεως Κίνας, δεν έλαβε παραστατικά για αγορές 353.000€.\r\n\r\n· Σε δύο (2) επιχειρήσεις καφετέρια και εστιατόριο, διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο από το Σ.Δ.Ο.Ε. ότι χρησιμοποιούσαν παραποιημένο σύστημα-μηχανισμό Η/Υ ώστε να μην εμφανίζονται τα έσοδα σε 7420 συναλλαγές.\r\n\r\nΕπίσης σύμφωνα με την Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών μετά από έρευνες με παράνομες χρηματοδοτήσεις – επιδοτήσεις, διαπίστωσε και υπέβαλλε 6 πορίσματα για έκδοση και λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ύψους 1.270.000€.\r\n\r\n· Σε πολιτικό πρόσωπο περαιώθηκε φορολογικός έλεγχος για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και καταλογίσθηκε παράβαση για μη έκδοση 2 φορολογικών στοιχείων ύψους 55.000€ για τη χρήση 2007.\r\n\r\n· Ασφαλιστική εταιρεία της οποίας η άδεια είχε ανακληθεί, υπερτιμολόγησε το τίμημα εξαγοράς ακινήτου κατά 4.000.000€ με σκοπό την εξαπάτηση της εποπτεύουσας αρχής για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας.\r\n\r\n· Σε συνεργασία με τις Ολλανδικές Αρχές, ελέγχθηκαν 68 Έλληνες φορολογούμενοι οι οποίοι είχαν αποκρύψει εισοδήματα 1.570.000€.\r\n\r\n· Φυσικό πρόσωπο, πρώην πιλότος Ο.Α. δεν δήλωσε εισοδήματα 1.457.000 €\r\n\r\nΣτη Θεσσαλονίκη\r\n\r\n· Διαπιστώθηκε ότι Διευθύντρια Δημόσιου Νοσοκομείου είχε προσαύξηση οικογενειακής περιουσίας κατά 631.937€. Σχηματίστηκε δικογραφία και απεστάλη στον κ. Εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσ/κης.\r\n\r\n· Σε μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία καταλογίσθηκε παράβαση 7.000.000€ για λήψη εικονικών τιμολογίων από offshore εταιρεία.\r\n\r\n· Αθλητικά σωματεία εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια σε διάφορες επιχειρήσεις και καταλογίσθηκαν πρόστιμα ύψους 5.376.000€. Υπήρξε ήδη παραδοχή για εικονικότητα 1.870.000€ και καταβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.\r\n\r\n· Σε Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε ζημία σε βάρος του Ιδρύματος από κακοδιαχείριση στα μισθώματα των κυλικείων. Υποβλήθηκε δικογραφία στον Εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσ/κης.\r\n\r\n· Γνωστό μέντιουμ δεν δήλωσε έσοδα 700.000€.\r\n\r\nΣτη Θεσσαλία\r\n\r\n· Επιχείρηση εξέδωσε 140 πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 1.385.000€. Καταλογίστηκαν πρόστιμα 3.823.000€.\r\n\r\nΣτην Ήπειρο\r\n\r\n· Κοινοπραξία εξέδωσε 4 εικονικά τιμολόγια προκειμένου να εισπραχθούν παράνομες επιδοτήσεις. Επεβλήθη πρόστιμο 1.360.000€.\r\n\r\n· Τέσσερεις αυτοκινητιστές έλαβαν 18 εικονικά τιμολόγια ύψους 1.000.000€.\r\n\r\nΣτη Στερεά Ελλάδα\r\n\r\n· Έμπορος αυτοκινήτων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει καταθέσεις 8.600.000€ που βρέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του.\r\n\r\n· Επιχείρηση καφετέρια – χονδρικό εμπόριο καφέ χρησιμοποιούσε μη δηλωμένες ταμιακές μηχανές και εξέδωσε κατά τα έτη 2009-2013, 102.977 αποδείξεις χωρίς αυτές να υποβληθούν ποτέ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για καταβολή Φ.Π.Α. και λοιπών φόρων.\r\n\r\nΣτη Δυτική Ελλάδα\r\n\r\n· Δυο φορτηγά εφοδιασμού καυσίμων ναυτιλίας εντοπίσθηκαν να διακινούν λαθραία καύσιμα τα οποία δεν είχαν παραδοθεί σε πλοία. Συνελήφθησαν οι οδηγοί και οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα με την κατηγορία της λαθρεμπορίας.\r\n\r\nΕνδεικτικοί έλεγχοι Σ.Δ.Ο.Ε. έτους 2013 σε κατηγορίες με μεγάλη φοροδιαφυγή:\r\n\r\n52 Αγρότες (παράνομες επιδοτήσεις – επιστροφές Φ.Π.Α.) 54.179.000€\r\n1 Δημοτική Επιχείρηση 1.725.425€\r\n29 Ιατροί 6.877.071€\r\n2 Επιχειρήσεις Courier 3.633.636€\r\n2 Φαρμακεία 2.000.000€\r\n2 Καλλιτέχνες 4.242.905€\r\n2 Ξενοδοχεία 1.535.803€\r\n1 Έμπορος (τοκογλυφία) 4.951.546€\r\n3 Έμποροι αγροτικών προϊόντων 9.547.734€\r\n22 Εμπορικές επιχειρήσεις 14.351.000€\r\n2 Εργολάβοι οικοδομών 23.656.098€\r\n\r\nΣυνολικά υποβλήθηκαν εκθέσεις για 215 περιπτώσεις με επιβληθέντα πρόστιμα 211.538.000€ και διαπιστωμένη απόκρυψη εισοδήματος 99.751.520€.\r\n\r\nΠηγή: newsit

Αφήστε το σχόλιό σας

σχόλια

Related posts